证券代码：002142       证券简称：宁波银行    公告编号：2023-016

优先股代码：140001、140007      优先股简称：宁行优01、宁行优02

           宁波银行股份有限公司

(资料图片仅供参考)

      第八届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月24

日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第八届董事会

第二次会议的通知，会议于2023年4月3日在宁波钱湖宾馆召开。会

议应出席董事10名，亲自出席董事10名。公司部分拟任董事、部分

监事列席会议。会议的召开符合《公司法》、

                   《深圳证券交易所股票

上市规则》和《公司章程》的规定。会议由陆华裕董事长主持，审

议通过了以下议案：

   一、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2023-2025 年发展规

划纲要》。

   本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   二、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2022 年度董事会工

作报告》。

   本议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

   本报告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供

投资者查阅。

  本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  三、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2022 年经营情况和

  本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  四、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2022 年年度报告》。

  本议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  本报告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供

投资者查阅。

  本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  五、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2022 年财务决算报

告和 2023 年财务预算计划》。

  本议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  六、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2022 年度利润分配

预案》。同意公司 2022 年度利润分配预案如下：

  （一）按 2022 年度净利润的 10%提取法定公积金 2,040 百万

元；

  （二）根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》（财金

〔2012〕20 号）规定，按公司 2022 年风险资产期末余额 1.5%差额

提取一般准备金 2,993 百万元；

  （三）向权益分派股权登记日收市后登记在册的普通股股东派

发现金红利，每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。

  公司全体独立董事对此事项发表了独立意见，并在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

  本议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  七、审议通过了《关于聘请外部审计机构的议案》。同意聘任

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）负责对公司按照企业

会计准则编制的 2023 年度合并及公司的财务报表发表审计意见，

对截至 2023 年 12 月 31 日的合并及公司的财务报告内部控制的有

效性发表意见。

  公司全体独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，

并在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查

阅。

  本议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  八、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2022 年度全面风险

管理报告》

    。

  本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  九、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2022 年合规风险管

理评估情况及 2023 年工作计划》。

  本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  十、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2022 年度合规管理

有效性评价报告》

       。

  本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  十一、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2022 年资本充足

率报告》。

  本报告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供

投资者查阅。

  本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  十二、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2022 年内部资本

充足评估报告》

      。

  本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  十三、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2022 年资本充足

率情况的评价及 2023 年资本充足率预算报告》。

  本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  十四、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2022 年数据治理

专项报告》

    。

  本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  十五、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2022 年授信政

策》。

  本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  十六、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2022 年关联交易

执行情况及 2023 年工作计划》。

  由于本议案涉及关联交易事项，关联董事魏雪梅、刘新宇回避

表决。

  公司全体独立董事和保荐机构对此事项发表了意见，并在巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

  本议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  十七、审议通过了《关于调整宁波银行股份有限公司 2023 年

日常关联交易预计额度的议案》

             。

  由于本议案涉及关联交易事项，关联董事魏雪梅、刘新宇回避

表决。

  本议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  公司全体独立董事对此事项发表了独立意见，并在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

  本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  十八、审议通过了《宁波银行股份有限公司内部控制审计报

告》。

  本报告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供

投资者查阅。

  本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  十九、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2022 年内部审计

情况及 2023 年工作计划》。

  本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  二十、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2022 年内部控制

自我评价报告》

      。

  本报告及公司全体独立董事和保荐机构对此事项发表的意见

在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

  本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  二十一、审议通过了《关于对审计部 2022 年度履职情况的评

价报告》。

  本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  二十二、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2022 年消费者

权益保护工作总结及 2023 年工作计划》。

  本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  二十三、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2022 年年度普

惠金融工作总结及 2023 年工作计划》。

  本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  二十四、审议通过了《关于对董事、监事及高级管理人员实施

责任保险的议案》

       。

  本议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  二十五、审议通过了《宁波银行股份有限公司董事津贴办法》。

公司非独立董事魏雪梅、刘新宇，独立董事贝多广、李浩、洪佩丽、

王维安回避表决。

  本议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  本议案同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  二十六、审议通过了《宁波银行股份有限公司董事长、副董事

长薪酬办法》

     。公司董事长陆华裕、副董事长庄灵君回避表决。

  本议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  二十七、审议通过了《宁波银行股份有限公司高级管理人员薪

酬办法》。担任高级管理人员的执行董事庄灵君、罗维开、冯培炯

回避表决。

  本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  二十八、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2022 年度社会

责任报告》

    。

 本报告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供

投资者查阅。

 本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

 二十九、审议通过了《关于设立总行生活平台经营部的议案》。

 本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

 三十、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2022 年度大股东

评估报告》

    。

 本议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

 本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

 三十一、审议通过了《关于召开宁波银行股份有限公司 2022

年年度股东大会的议案》

          。

 公司 2022 年年度股东大会定于 2023 年 5 月 17 日召开，股东

大会通知公告将另行披露。

 本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

 特此公告。

                      宁波银行股份有限公司董事会

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